中百控股集团股份有限公司公告(系列)

　　本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年1月22日上午9：30时以现场与通讯表决相结合的方法在公司本部5楼会议室举行。本次会议告诉于2019年1月14日以电子邮件的方法宣布。应到董事11名，实到董事11名，其间，参与现场表决的董事5名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事朱新蓉女士、孙晋先生以通讯表决方法参与会议。会议由公司董事长张锦松先生掌管，公司监事及高档办理人员列席了会议。参与会议的董事契合法定人数，董事会的招集、举行及表决程序契合《公司法》及本公司规章的规则。会议审议经过以下方案：

　　二、《关于出资建造小业态江夏常温中心仓的方案》（详见同日公告编号2019-2）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为满意公司小业态展开需要，下降配送本钱，增强企业的中心竞争力，公司全资部属企业武汉中百现代食物加工物流配送有限公司拟在江夏区纸坊街大桥村前期已置办的地块上建造常温中心仓（以下简称江夏中心仓）。

　　本项目建造地址坐落武汉市江夏区纸坊街大桥村，北邻金龙大路、西邻大桥路。项目规划总修建面积54,600㎡，估计出资总额为25,870.86万元，其间建造出资17,849.88万元（包含修建装修费），硬件设备置办安装费8,020.98万元。方案建造期18个月，T+3年彻底达产。建成后，将公司一切小业态的物流配送悉数转移到江夏中心仓，日处理产品可超越10万件。

　　项目建成后，原担任小业态配送的汉鹏部分仓容及吴家山物流可用于三方事务开发，其间吴家山物流因处中心区，在条件允许下，可作商业开发，以进一步添加收益。

　　公司于2019年1月22日举行第九届董事会第十二次会议，会议以11票经过，0 票对立，0 票放弃审议经过了《关于出资建造小业态江夏常温中心仓的方案》。

　　武汉中百现代食物加工物流配送有限公司（以下简称“现代物流”）注册资本2000万元，由公司全资子公司武汉中百物流配送有限公司独家出资。运营范围包含：食物出产加工；产品配送、包装、贮存（上述运营范围我国家法律法规规则需批阅的运营项目）；物流信息服务；一般货运（凭许可证在核定期限内运营）；预包装兼散装食物、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法需经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）公司法定代表人：彭波。

　　项目建造四层仓储库一座，修建面积54,600㎡，一层布局主动化立体库AS/RS托盘库、络绎车拣选区、穿插带分拣机分拣区，二至四层布局、络绎车拣选区、流利式货架拣选区、隔板货架拣选区及重型货架拣选区。

　　本项目将建成现代化的物流信息体系和物流设备体系，物流服务办理体系首要包含ERP体系、WMS仓储体系、TMS车辆配送体系；物流设备体系首要包含主动化分拣体系、主动化立体仓库（AS/RS）体系、络绎车主动补货体系、DPS电子子标签拣选体系、主动升降运送设备。

　　截止2018年末，公司小业态超市网点到达1050家，其间，中百超市748家（含中百好邦45家，邻里生鲜 118家），中百罗森302家。小业态事务由公司吴家山物流配送中心和汉鹏物流配送中心供给物流配送服务。鉴于未来在小业态上的战略布局，现有物流配送中心的仓位容量、硬件设备、配送分拣技能等满意不了展开的根本需求，迫切需要加强物流配送设备建造。

　　本次拟建的江夏中心仓不只能够完善公司的物流网络，并且经过配送质量和功率的进步，进一步协助门店下降库存压力，进步品控办理、运营功率，下降运营本钱。一起，经过进步小业态运营才能，进一步扩展市场占有率与品牌影响力，继续完善公司的战略布局晋级，稳固和进步公司内行业界的位置。

　　该项目出资较大，出资回收期或许相对较长，会给公司带来必定的资金本钱压力。项目投产后，公司财物规划和事务规划进一步添加，对现有办理体系、办理模式、办理部队提出更高要求。

　　危险对策：建立筹建办公室，选调相关技能、办理人员展开前期准备，严厉实施工程招标招标制和工程监理制，推广现代科学工程建造办理，加大配套资金执行力度和各项建造和谐办理力度，保证工程进度和工程质量。进一步进步办理功率，增强运营决议计划的科学性，完善激励机制和束缚机制，强化技能、财政、质量、安全及现场办理等方面的协同互动。

　　依据经济效益剖析，本项目出资回收期估计为10.1年（含建造期），出资报酬率为10.82%，因而该项目具有财政可行性。